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2021年首张FCPA巨额罚单！德意志银行被罚1.3亿美元 行贿中间人游艇、房产
德意志银行因违反美国反海外腐败法，受美国司法部调查。2021年1月8日，德意志银行与美国司法部达成为期3年的延迟刑事起诉协议。...
2021-01-12
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恒大因内鬼泄收购信息损失过亿！受贿千万被判9年
因为“内鬼”受贿泄露收购信息，恒大地产集团广东房地产开发有限公司（简称恒大广东公司）损失1.2亿元。近期，中国裁判文书网公布了这起非国家工作人员受贿案详情。...
2021-01-11
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2021年，全球内部审计五项建议！
国际内部审计协会秘书长兼首席执行官理查德·钱伯斯关于内部审计的论述一直深受内部审计界的关注。其2021年1月3日发表的博文《2021年，全球内部审计五项建议》，针对2020年内部审计工作受到新冠肺炎疫情的影响，提出了2021年内部审计的五项建议，对内部审计的未来发展有一定的指引作用。...
2021-01-05
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TCL发布《2020年反舞弊通报》：开除29人，移送 8人，判刑4人!
12月30日，TCL发布了《2020年反舞弊通报》。2020年，TCL共查处触犯“红线”案件27宗，其中29人被开除，8人因涉嫌违法犯罪被移送司法机关，4人已被判刑，20人被录入中国企业反舞弊联盟和阳光诚信联盟“失信员工”信息系统。...
2021-01-04
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实务 I 往来款项的舞弊形式与审查方法
对往来款项的审计是审计中不可忽视的环节，因为它既是流动资产的重要组成部分，也是资产负债表的主要项目。认真、科学、有效地进行审计对于提高资金利用率，保障资产保值增值，促进经营者及时清理账款，维护购销双方合法权益具有重要的意义。...
2021-01-04
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最高检：创新检察履职 助力构建中国特色的企业合规制度
习近平总书记指出，法治是最好的营商环境。检察机关如何把党中央关于平等保护民营企业的决策部署落到实处，以更优检察履职为经济社会高质量发展营造法治化的营商环境？...
2020-12-29
